證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱：龍溪股份 編號(hào)：2019-027
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆十七次董事會(huì)決議公告
| ????本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
????福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）七屆十七次董事會(huì)會(huì)議通知于2019年12月17日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2019年12月20日以通訊表決方式召開；應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)表決，審議通過以下決議：
????1、關(guān)于董事長(zhǎng)及經(jīng)理班長(zhǎng)2018年度薪酬結(jié)算方案的議案；
????公司2018 年年度報(bào)告披露了公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員2018年度獲得的稅前報(bào)酬總額（詳見 2019 年4月25日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）的《龍溪股份2018 年年度報(bào)告》）。根據(jù)漳州市國(guó)資委及《公司董事長(zhǎng)、經(jīng)理班子年薪方案》的有關(guān)規(guī)定，同意將公司董事長(zhǎng)及經(jīng)理班子人員2018年度薪酬方案修訂如下：表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
?姓名 | 年薪系數(shù) | 基本年薪 | 績(jī)效年薪 | 應(yīng)發(fā)年薪總額（萬元、稅前） | 社會(huì)保險(xiǎn)、企業(yè)年金、基本醫(yī)療保險(xiǎn)及住房公積金的單位繳存部分（萬元） |
?曾凡沛?? | 1.00 | 11.8000 | 28.3200 | 40.1200 | 8.51 |
?陳晉輝? | 1.00 | 11.8000 | 28.3200 | 40.1200 | 8.51 |
?陳志雄? | 0.88 | 10.3840 | 24.9216 | 35.3056 | 8.22 |
?鄭長(zhǎng)虹? | 0.86 | 10.1480 | 24.3552 | 34.5032 | 8.22 |
?張逸青? | 0.85 | 10.0300 | 24.0720 | 34.1020 | 8.20 |
?康安偉? | 0.83 | 9.7940 | 23.5056 | 33.2996 | 8.17 |
?曾四新? | 0.83 | 9.7940 | 23.5056 | 33.2996 | 8.17 |
| 備注：1、本表披露的薪酬為公司董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)應(yīng)領(lǐng)取的稅前總薪酬（含基本年薪和績(jī)效年薪，不包括2018年度發(fā)放的以往年度績(jī)效薪酬）；2、本表披露的董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員的薪酬不含任期激勵(lì)收入；3、除上述人員外， 其他董事、監(jiān)事2018年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬金額與公司2018年年度報(bào)告披露的一致。 | |||||
????2、關(guān)于董事長(zhǎng)及經(jīng)理班子2016-2018年任期激勵(lì)收入結(jié)算方案的議案；同意公司董事長(zhǎng)及經(jīng)理班子2016-2018年任期激勵(lì)收入結(jié)算方案如下：表決結(jié)果： 9票贊成、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
序號(hào) | 姓名 | 2016-2018年度任期薪酬考核系數(shù) | 2016-2018年度任期激勵(lì)收入（萬元） |
1 | 曾凡沛 | 0.84 | 27.6500 |
2 | 陳晉輝 | 0.84 | 27.6500 |
3 | 陳志雄 | 0.84 | 24.1384 |
4 | 鄭長(zhǎng)虹 | 0.84 | 23.8466 |
5 | 張逸青 | 0.84 | 23.3299 |
6 | 康安偉 | 0.84 | 22.6416 |
7 | 曾四新 | 0.84 | 22.6395 |
8 | 許廈生 | 0.84 | 6.5268 |
9 | 張?zhí)┥?/FONT> | 0.84 | 3.9680 |
10 | 黃繼新 | 0.84 | 6.1091 |
合計(jì) | 188.4999 |
????
以上任期激勵(lì)人員涵蓋任期內(nèi)退休的原副董事長(zhǎng)許廈生、黨委副書記張?zhí)┥岸聲?huì)秘書黃繼新。
????特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董事會(huì)
2019年12月20日
曾凡沛 1.00 11.8000 28.3200 40.1200 8.51
陳晉輝 1.00 11.8000 28.3200 40.1200 8.51
陳志雄 0.88 10.3840 24.9216 35.3056 8.22
鄭長(zhǎng)虹 0.86 10.1480 24.3552 34.5032 8.22
張逸青 0.85 10.0300 24.0720 34.1020 8.20
康安偉 0.83 9.7940 23.5056 33.2996 8.17
曾四新 0.83 9.7940 23.5056 33.2996 8.17
備注：1、本表披露的薪酬為公司董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員報(bào)告期內(nèi)應(yīng)領(lǐng)取的稅前總薪酬（含基本年薪和績(jī)效年薪，不包括2018年度發(fā)放的以往年度績(jī)效薪酬）；2、本表披露的董事長(zhǎng)及高級(jí)管理人員的薪酬不含任期激勵(lì)收入；3、除上述人員外， 其他董事、監(jiān)事2018年度從本公司獲得的稅前報(bào)酬金額與公司2018年年度報(bào)告披露的一致。
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