2019年4月23日，福建龍溪軸承（集團）股份有限公司七屆十二次董事會在公司四樓會議室舉行。會議由董事長曾凡沛先生主持，公司監(jiān)事、高管人員列席會議。
會上，全體董事對議案進行審議、表決，通過了：公司2018年度總經理工作報告；公司2018年度董事會工作報告、公司2018年度財務決算報告及2019年度財務預算報告、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2018年年度報告及其摘要、公司2019年第一季度報告全文及正文、公司2018年度募集資金存放與實際使用情況專項報告、關于會計政策和會計估計變更的議案、關于聘用會計師事務所及報酬事項的議案、關于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案、公司獨立董事2018年度述職報告、公司2018年度內部控制評價報告、關于公司內控審計報告的議案、董事會審計委員會2018年度履職報告、公司2018年度社會責任報告、關于向銀行申請融資用信額度的議案、關于出售部分交易性金融資產的議案、關于調整獨立董事薪酬的議案（獨立董事盧永華、周宇、楊一川回避此項議案的表決）、關于修訂公司章程的議案、關于制訂三年（2018～2020）分紅回報規(guī)劃的議案及關于召開2018年年度股東大會的議案共21項議案。
隨后，公司監(jiān)事會主席鐘志剛先生主持召開了七屆九次監(jiān)事會，全體監(jiān)事出席會議，經逐項審議表決，通過了2018年度總經理工作報告、2018年度監(jiān)事會工作報告等15項議案。
根據法律法規(guī)及公司章程的有關規(guī)定，董事會定于2019年5月23日召開公司2018年年度股東大會，擬對以下12項須股東大會批準生效的議案進行審議：公司2018年度董事會工作報告、公司2018年度監(jiān)事會工作報告、公司2018年度財務決算及2019年度財務預算報告、公司2018年度利潤分配及資本公積金轉增股本預案、公司2018年年度報告及其摘要、關于聘用會計師事務所及報酬事項的議案、公司獨立董事2018年度述職報告、關于向銀行申請融資用信額度的議案、關于出售部分交易性金融資產的議案、關于調整獨立董事薪酬的議案、關于修訂公司章程的議案、關于制訂三年（2018～2020）分紅回報規(guī)劃的議案?！ ?
（黨建人事部陳莊園、投資與證券管理部黃嘉琦共同供稿）
閩公網安備 35060202000132號