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證券代碼：600592        證券簡稱：龍溪股份     公告編號：2018-036

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

重要內(nèi)容提示：

本次會議是否有否決議案： 無

一、會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2018年12月6日

(二) 股東大會召開的地點：公司四樓會議室

(三)?出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：    

(四)?表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定，會議各項決議合法有效。

(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

公司在任董事9人，出席7人，其中董事李文平先生、林柳強先生因公出差未出席會議；

公司在任監(jiān)事5人，出席4人，其中監(jiān)事蘇曄先生因公出差未出席會議；

公司董事會秘書出席會議；其他高管均列席本次會議。

二、 議案審議情況

(一) 非累積投票議案

1、議案名稱：關于變更募集資金投資項目的議案；公司于2013年4月16日以非公開發(fā)行方式向特定投資者發(fā)行9,955.3571萬股人民幣普通股（A股）股票，每股發(fā)行價格6.72元，實際募集資金金額為人民幣648,809,443.41元。截止2018年10月31日，募集資金投資項目已投入金額29,283.56萬元，尚未投入金額為35,597.39萬元，募集資金賬戶余額（含利息及理財收益）合計44,805.27萬元。為更好實施公司發(fā)展戰(zhàn)略，進一步提升經(jīng)濟效益，同意公司終止實施四個募集資金投資項目，并以本次股東大會審議通過本議案的次日作為募集資金補充流動資金的基準日，將募集資金賬戶實際余額用于永久性補充公司流動資金。

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

2、議案名稱：關于修訂公司章程的議案

審議結(jié)果： 通過

表決情況：

(二)?涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三) 關于議案表決的有關情況說明

第1、2項議案為特別決議通過的議案，均獲得出席會議的股東及股東代表所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上審議通過。

三、律師見證情況

1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京中瑞律師事務所

律師：許軍利、殷慶莉

2、 律師鑒證結(jié)論意見：

本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡投票細則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件目錄

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、本所要求的其他文件。

福建龍溪軸承（集團）股份有限公司

2018年12月6日