證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2018-015
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2017年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案： 無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2018年5月25日
(二)股東大會召開的地點：公司四樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 10 |
| 2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 170,526,990 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 42.68 |
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司董事長曾凡沛先生主持會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會議各項決議合法有效。 (五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
公司在任董事9人，出席8人，其中董事林柳強先生因公出差未出席會議；
公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
公司董事會秘書出席會議；其他高管人員均列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2017年度董事會工作報告；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
2、議案名稱：公司2017年度監(jiān)事會工作報告；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
3、議案名稱：公司2017年度財務(wù)決算及2018年度財務(wù)預(yù)算報告；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
4、議案名稱：公司2017年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,056,990 | 99.7243 | 470,000 | 0.2757 | 0 | 0.0000 |
5、議案名稱：公司2017年年度報告及其摘要；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
6、議案名稱：公司獨立董事2017年度述職報告；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
7、議案名稱：關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案；同意公司向銀行申請融資的綜合用信總額度為人民幣陸億元（含固定資產(chǎn)投資和其他專項貸款），并授權(quán)公司董事長代表公司在董事會閉會期間全權(quán)辦理上述用信業(yè)務(wù)，其所簽署的各項用信的合同（協(xié)議）、承諾書和一切與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的文件，本公司概予承認(rèn)，由此產(chǎn)生的法律后果和法律責(zé)任概由本公司承擔(dān)。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
8、議案名稱：關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；同意公司在2019年6月30日前，通過上海證券交易所集中競價交易系統(tǒng)或大宗交易系統(tǒng)，根據(jù)二級市場股價走勢，擇機出售不超過1,000萬股公司持有的興業(yè)證券股份；期間，如遇興業(yè)證券實施轉(zhuǎn)增股本、紅利送股事項，則上述處置方案的出售數(shù)量將按照除權(quán)比例進行相應(yīng)調(diào)整；如遇興業(yè)證券實施配股方案且公司參與配股，則上述處置方案的出售數(shù)量應(yīng)累加公司所獲配的股份數(shù)量。授權(quán)公司董事長簽署與本項交易相關(guān)的協(xié)議、合同或其他文件資料。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,515,190 | 99.9930 | 11,800 | 0.0070 | 0 | 0.0000 |
9、議案名稱：關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案；同意公司在不影響募集資金投資項目資金需求的情況下，使用總額不超過人民幣37,000萬元（含37,000萬元）的暫時閑置募集資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的12個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,502,490 | 99.9856 | 24,500 | 0.0144 | 0 | 0.0000 |
10、議案名稱：關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案；同意公司在不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置自有資金投資安全性高、流動性好、本金安全的理財產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過股東大會審議通過后的24個月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動投資。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,502,490 | 99.9856 | 24,500 | 0.0144 | 0 | 0.0000 |
11、 議案名稱：關(guān)于修訂公司章程的議案；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,512,690 | 99.9916 | 14,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
12、 議案名稱：關(guān)于修訂董事會議事規(guī)則的議案；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,512,690 | 99.9916 | 14,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
13、議案名稱：關(guān)于制訂投融資管理制度的議案；
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| A股 | 170,512,690 | 99.9916 | 14,300 | 0.0084 | 0 | 0.0000 |
(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
| 同意 | 反對 | 棄權(quán) | ||||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股東 | 151,233,800 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股東 | 18,659,290 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股東 | 163,900 | 25.8558 | 470,000 | 74.1442 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50萬以下普通股股東 | 38,300 | 76.4471 | 11,800 | 23.5529 | 0 | 0.0000 |
| 市值50萬以上普通股股東 | 125,600 | 21.5142 | 458,200 | 78.4858 | 0 | 0.0000 |
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 8 | 關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 | 19,132,790 | 99.9383 | 11,800 | 0.0617 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 關(guān)于使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的議案 | 19,120,090 | 99.8720 | 24,500 | 0.1280 | 0 | 0.00 |
(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中瑞律師事務(wù)所
律師：許軍利、殷慶莉
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
律師認(rèn)為，本次股東大會的召集、召開程序、召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《若干規(guī)定》、《網(wǎng)絡(luò)投票細(xì)則》、公司現(xiàn)行章程及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，召集人的資格、出席本次股東大會的人員資格、表決程序、表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
2018年5月25日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號