證券代碼：600592 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：龍溪股份 公告編號(hào)：2018-009
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
七屆四次監(jiān)事會(huì)決議公告
| 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司七屆四次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2018年4月14日以書(shū)面形式發(fā)出，會(huì)議于2018年4月24日以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)了以下議案：
審議通過(guò)公司2017年度總經(jīng)理工作報(bào)告；
審議通過(guò)公司2017年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
監(jiān)事會(huì)一致認(rèn)為：
（1）公司依法運(yùn)作情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格執(zhí)行法律法規(guī)及制度規(guī)定，規(guī)范日常運(yùn)作，公司董事會(huì)召開(kāi)程序及其形成的決議符合《公司法》及公司章程等相關(guān)規(guī)定，決策程序科學(xué)、合法、合理；董事及高級(jí)管理人員嚴(yán)格履行誠(chéng)信義務(wù)，勤勉敬業(yè)，忠于職守，認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議；董事及高管在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，不存在有違反國(guó)家法律、法規(guī)和《公司章程》或損害公司利益和侵犯股東權(quán)益的行為。
（2）檢查公司財(cái)務(wù)情況：報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)計(jì)制度健全，財(cái)務(wù)管理規(guī)范，財(cái)務(wù)運(yùn)作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)的行為；公司2017年度財(cái)務(wù)報(bào)告完整、真實(shí)，客觀、公允地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量。致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的致同審字（2018）第350ZA0213號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告客觀、公正、真實(shí)、可信。
（3）檢查公司內(nèi)控運(yùn)行情況：報(bào)告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法規(guī)要求，建立健全企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計(jì)科學(xué)、合理，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。
（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，募集資金嚴(yán)格執(zhí)行專(zhuān)戶存儲(chǔ)規(guī)定，募集資金專(zhuān)項(xiàng)使用嚴(yán)格履行決策程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，募集資金的存放及使用合法合規(guī)。
（5）檢查公司對(duì)外擔(dān)保情況：報(bào)告期，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，子公司閩臺(tái)龍瑪向興業(yè)銀行漳州分行申請(qǐng)資金貸款，公司為此次貸款提供1億元連帶責(zé)任擔(dān)保，閩臺(tái)龍瑪以其設(shè)備作為反擔(dān)保的抵押物。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次對(duì)外擔(dān)保嚴(yán)格執(zhí)行審批權(quán)限和程序，決策程序與內(nèi)容符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及公司章程的相關(guān)規(guī)定，不存在違規(guī)擔(dān)保行為，不會(huì)損害上市公司及其股東的利益。
（5）檢查公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)情況：報(bào)告期內(nèi)，公司自籌資金6,684萬(wàn)元從二級(jí)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)興業(yè)證券股份681萬(wàn)股，并通過(guò)上海證券交易所競(jìng)價(jià)交易系統(tǒng)出售興業(yè)證券股份72萬(wàn)股，取得投資收益約368萬(wàn)元；認(rèn)繳出資額5,000萬(wàn)元，參與會(huì)同產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金；出資2,250萬(wàn)元合資設(shè)立福建龍孚軸承有限公司，股權(quán)占比45％；出資430.68萬(wàn)元，收購(gòu)三齒公司職工股316.48萬(wàn)股；金昌龍公司與華安縣土地收購(gòu)儲(chǔ)備中心簽訂土地收儲(chǔ)協(xié)議，有償出讓4宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，土地總面積約289.13畝，交易價(jià)格2127萬(wàn)元。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：上述交易均嚴(yán)格執(zhí)行公司章程的權(quán)限規(guī)定，履行相關(guān)決策程序后執(zhí)行，交易對(duì)方與本公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，決策程序符合《公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，交易過(guò)程合法，交易價(jià)格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
（6）檢查公司關(guān)聯(lián)交易情況：根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告期內(nèi)公司不存在關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
審議通過(guò)公司2017年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2018年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；
審議通過(guò)公司2017年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
審議通過(guò)公司2017年年度報(bào)告及其摘要；
監(jiān)事會(huì)對(duì)2016年年度報(bào)告進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
（1）公司2017年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）2017年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2017年度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；
（3）在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
審議通過(guò)公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文；
監(jiān)事會(huì)對(duì)2018年第一季度報(bào)告全文及正文進(jìn)行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
（1）公司2018年第一季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；
（2）公司2018年第一季度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司2018年第一季度的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量等事項(xiàng)；
（3）在提出本意見(jiàn)前，監(jiān)事會(huì)未發(fā)現(xiàn)參與季度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為；
（4）我們保證《公司2018年第一季度報(bào)告全文及正文》所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。
審議通過(guò)公司2017年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告；
審議通過(guò)關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案；
本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部相關(guān)文件要求進(jìn)行的合理變更，符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》相關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，不會(huì)損害公司及其股東的利益。
審議通過(guò)關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
審議通過(guò)公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告；
審議通過(guò)關(guān)于公司內(nèi)控審計(jì)報(bào)告的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司2017年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司出具的致同審字（2018）第350ZA0214號(hào)標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)內(nèi)控審計(jì)報(bào)告是客觀、公正、真實(shí)、可信的。
審議通過(guò)關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；
審議通過(guò)關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目建設(shè)的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好、本金安全的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
審議通過(guò)關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
審議通過(guò)關(guān)于修訂公司章程的議案；
審議通過(guò)關(guān)于修訂總經(jīng)理工作細(xì)則的議案；
審議通過(guò)關(guān)于制訂投融資管理制度的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一八年四月二十四日
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號(hào)