證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2017-035
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
關于召開2017年第一次臨時股東大會的通知
| ????本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 |
重要內(nèi)容提示：
l 股東大會召開日期：2017年10月17日
l 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第一次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2017年10月17日 14 點30 分
召開地點：公司四樓會議室
(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2017年10月17日至2017年10月17日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
|
序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
|
A股股東 |
||
|
非累積投票議案 |
||
|
1 |
公司第六屆董事會工作報告 |
√ |
|
|
|
√ |
|
累積投票議案 |
||
|
2 |
關于選舉董事的議案 |
應選 董事（6）人 |
|
2.1 |
選舉曾凡沛為第七屆董事會董事 |
√ |
|
2.2 |
選舉陳晉輝為第七屆董事會董事 |
√ |
|
2.3 |
選舉林柳強為第七屆董事會董事 |
√ |
|
2.4 |
選舉李文平為第七屆董事會董事 |
√ |
|
2.5 |
選舉陳志雄為第七屆董事會董事 |
√ |
|
2.6 |
選舉鄭長虹為第七屆董事會董事 |
√ |
|
3 |
關于選舉獨立董事的議案 |
應選 獨立董事（3）人 |
|
3.1 |
選舉盧永華為第七屆董事會獨立董事 |
√ |
|
3.2 |
選舉周宇為第七屆董事會獨立董事 |
√ |
|
3.3 |
選舉楊一川為第七屆董事會獨立董事 |
√ |
|
4 |
關于選舉監(jiān)事的議案 |
應選 監(jiān)事（3）人 |
|
4.1 |
選舉鐘志剛為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
√ |
|
4.2 |
選舉蔡育玲為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
√ |
|
4.3 |
選舉蘇曄為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
√ |
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司六屆三十次董事會、六屆十九次監(jiān)事會審議通過，詳見公司刊登在2017年9月21日的《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：無
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案2、3、4
4、涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
一、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六)采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2
二、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
|
股份類別 |
股票代碼 |
股票簡稱 |
股權(quán)登記日 |
|
Ａ股 |
600592 |
龍溪股份 |
2017/10/12 |
(一)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(二)公司聘請的律師。
(三)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應持營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個人股東應持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應當在股東大會召開前一天，向大會會務組登記。
2、登記時間：2017年10月13日、16日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團）股份有限公司證券部（郵編：363000）
六、其他事項
1、會期：半天
2、出席會議的股東食宿和交通費用自理。
3、聯(lián)系人：鄭國平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
4、通過傳真進行登記的股東，請在傳真上注明聯(lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
董????事????會
2017年9月20日
附件1：授權(quán)委托書
附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
- 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年10月17日召開的貴公司2017年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
|
序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
|
1 |
公司第六屆董事會工作報告 |
|
|
|
|
序號 |
累積投票議案名稱 |
投票數(shù) |
|
2 |
關于選舉董事的議案 |
應選董事（6）人 |
|
2.1 |
選舉曾凡沛為第七屆董事會董事 |
|
|
2.2 |
選舉陳晉輝為第七屆董事會董事 |
|
|
2.3 |
選舉林柳強為第七屆董事會董事 |
|
|
2.4 |
選舉李文平為第七屆董事會董事 |
|
|
2.5 |
選舉陳志雄為第七屆董事會董事 |
|
|
2.6 |
選舉鄭長虹為第七屆董事會董事 |
|
|
3 |
關于選舉獨立董事的議案 |
應選獨立董事（3）人 |
|
3.1 |
選舉盧永華為第七屆董事會獨立董事 |
|
|
3.2 |
選舉周宇為第七屆董事會獨立董事 |
|
|
3.3 |
選舉楊一川為第七屆董事會獨立董事 |
|
|
4 |
關于選舉監(jiān)事的議案 |
應選監(jiān)事（3）人 |
|
4.1 |
選舉鐘志剛為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
|
|
4.2 |
選舉蔡育玲為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
|
|
4.3 |
選舉蘇曄為第七屆監(jiān)事會監(jiān)事 |
|
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
附件2采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。
三、股東應以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應選董事5名，董事候選人有6名；應選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：
|
累積投票議案 |
||
|
4.00 |
關于選舉董事的議案 |
投票數(shù) |
|
4.01 |
例：陳×× |
|
|
4.02 |
例：趙×× |
|
|
4.03 |
例：蔣×× |
|
|
…… |
…… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
|
|
5.00 |
關于選舉獨立董事的議案 |
投票數(shù) |
|
5.01 |
例：張×× |
|
|
5.02 |
例：王×× |
|
|
5.03 |
例：楊×× |
|
|
6.00 |
關于選舉監(jiān)事的議案 |
投票數(shù) |
|
6.01 |
例：李×× |
|
|
6.02 |
例：陳×× |
|
|
6.03 |
例：黃×× |
|
某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關于選舉董事的議案”有200票的表決權(quán)。
該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
|
序號 |
議案名稱 |
投票票數(shù) |
|||
|
方式一 |
方式二 |
方式三 |
方式… |
||
|
4.00 |
關于選舉董事的議案 |
- |
- |
- |
- |
|
4.01 |
例：陳×× |
500 |
100 |
100 |
|
|
4.02 |
例：趙×× |
0 |
100 |
50 |
|
|
4.03 |
例：蔣×× |
0 |
100 |
200 |
|
|
…… |
…… |
… |
… |
… |
|
|
4.06 |
例：宋×× |
0 |
100 |
50 |
|
閩公網(wǎng)安備 35060202000132號