證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2016-020
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
六屆十二次監(jiān)事會決議公告
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本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司六屆十二次監(jiān)事會會議通知于2016年4月9日以書面形式發(fā)出，會議于2016年4月19日以現(xiàn)場方式召開，應(yīng)到監(jiān)事4人，實到監(jiān)事4人，會議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以4票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
1、審議通過公司2015年度總經(jīng)理工作報告；
2、審議通過公司2015年度監(jiān)事會工作報告；
監(jiān)事會一致認(rèn)為：
（2）檢查公司財務(wù)情況：報告期，公司會計制度健全，財務(wù)管理規(guī)范，財務(wù)運作良好，未發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為；公司2015年度財務(wù)報告完整、真實，客觀、公允地反映了公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。致同會計師事務(wù)所為公司出具的致同審字（2016）第350ZA146號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見財務(wù)審計報告客觀、公正、真實、可信。
（3）檢查公司內(nèi)控運行情況：報告期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照法規(guī)要求，建立完善企業(yè)內(nèi)控體系，體系設(shè)計科學(xué)、合理，內(nèi)部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內(nèi)部控制的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。公司2015年度內(nèi)部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況。
（4）檢查公司最近一次募集資金使用情況：報告期內(nèi)，公司募集資金存放與使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律法規(guī)及公司募集資金管理辦法的規(guī)定，募集資金嚴(yán)格執(zhí)行專戶存儲規(guī)定，募集資金專項使用嚴(yán)格履行決策程序，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，募集資金的存放及使用情況合法合規(guī)。
（5）檢查公司收購、出售資產(chǎn)情況：報告期內(nèi)，子公司金昌龍公司與華安縣國土資源局簽訂土地收儲協(xié)議。華安縣國土資源局有償收回子公司金昌龍公司持有的華國土資掛（商）2011-07-01號商住用地，由華安縣國土資源局返還金昌龍公司先前繳納的土地出讓金及相關(guān)稅費凈額2461.73萬元，并按月利率0.6%支付金昌龍公司利息590.92萬元，作為資金占用補償款。監(jiān)事會認(rèn)為：本次交易符合2011年4月公司與華安縣政府簽訂的商住用地購置協(xié)議，交易對方與本公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)聯(lián)關(guān)系，決策和執(zhí)行過程遵循公開、公平和公正的市場原則，交易程序合法、交易價格公允，不存在損害公司及股東利益的情形。
3、審議通過公司2015年度財務(wù)決算報告及2016年度財務(wù)預(yù)算報告；
4、審議通過公司2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：
經(jīng)致同會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，公司（母公司）2015年度實現(xiàn)凈利潤116,394,156.22元，根據(jù)《公司法》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定提取10％的法定盈余公積金11,639,415.62元后，加上年初未分配利潤477,291,325.68元，扣除本年度已分配的2014年度股利39,955,357.10元，可供股東分配的利潤（未分配利潤）為542,090,709.18元。公司擬以現(xiàn)有總股本399,553,571 股為基數(shù)，向全體股東實施每10股派發(fā)現(xiàn)金股利1.00元（含稅），共計39,955,357.10元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度；資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。
5、審議通過公司2015年年度報告及其摘要；
監(jiān)事會對2015年年度報告進行認(rèn)真審核，一致認(rèn)為：
（1）公司2015年度報告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項規(guī)定；
（2）2015年年度報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項規(guī)定，所包含的信息從各個方面真實地反映出公司2015年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等事項；
（3）在提出本意見前，監(jiān)事會未發(fā)現(xiàn)參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
6、公司2015年度募集資金存放與實際使用情況專項報告；
7、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；
8、審議通過公司2015年度內(nèi)部控制評價報告；
監(jiān)事會認(rèn)為：公司2015年度內(nèi)部控制評價報告真實、完整、客觀地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)及執(zhí)行情況，致同會計師事務(wù)所為公司出具的致同專字（2016）第350ZA0147號標(biāo)準(zhǔn)無保留意見內(nèi)控審計報告是客觀、公正、真實、可信的。
9、關(guān)于使用暫時閑置的募集資金投資理財產(chǎn)品的議案；
監(jiān)事會認(rèn)為：本次公司使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項目建設(shè)的前提下，使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時閑置募集資金投資理財產(chǎn)品。
10、關(guān)于使用自有資金投資理財產(chǎn)品的議案；
11、關(guān)于子公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案；
監(jiān)事會認(rèn)為：閩臺龍瑪直線科技股份有限公司預(yù)計的2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易屬于子公司正常經(jīng)營行為，交易有利于滿足生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要；日常關(guān)聯(lián)交易行為符合法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，定價政策公平、公正，不存在損害中小股東利益的情形。
12、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案；
同意提名蘇曄先生為公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事候選人，監(jiān)事侯選人簡歷見本公告附件一。
上述第2、3、4、5、9、10、12項議案需提交公司2015年度股東大會審議通過后生效。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一六年四月十九日
附件一：監(jiān)事侯選人簡歷
蘇曄先生，1973年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，中共黨員，高級會計師，現(xiàn)任職國機資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理、資產(chǎn)財務(wù)部總經(jīng)理。1996年8月～1997年2月為中國成套設(shè)備進出口集團總公司財務(wù)部職員，1997年2月～1998年2月任中成集團憑祥分公司財務(wù)部經(jīng)理，1998年2月～2000年12月任中國成套設(shè)備進出口集團總公司財務(wù)科科長，2000年1月～2008年4月任中國成套設(shè)備進出口集團總公司財務(wù)部副總經(jīng)理，2008年4月～2014年8月任中國成套設(shè)備進出口集團總公司財務(wù)部總經(jīng)理，2014年8月～2015年12月任國機資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)財務(wù)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，2016年1月至今，任國機資產(chǎn)管理公司總經(jīng)理助理、資產(chǎn)財務(wù)部總經(jīng)理。
福建龍溪軸承（集團）股份有限公司
監(jiān) 事 會
二○一六年四月十九日
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