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2016年5月12日，曾凡沛董事長(zhǎng)在公司總部四樓會(huì)議室主持召開(kāi)二〇一五年年度股東大會(huì)會(huì)議，公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員出席了會(huì)議。

本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，通過(guò)了《公司2015年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2015年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《公司2015年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2016年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《公司2015年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》、《公司2015年年度報(bào)告及其摘要》、《公司獨(dú)立董事2015年度述職報(bào)告》、《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案》、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)融資用信額度的議案》、《關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案》、《關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》、《關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案》以及《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案》等14項(xiàng)議案。

本次大會(huì)經(jīng)北京市中瑞律師事務(wù)所許軍利律師、殷慶莉律師見(jiàn)證，符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

（黨群工作部陳莊園撰寫(xiě)，黨群工作部楊小杰編輯）