證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號：臨2015-013
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
六屆六次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司六屆六次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2015年4月3日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2015年4月7日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)會(huì)議表決，審議通過以下議案：
1、關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
2、關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次公司使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的決策程序和內(nèi)容符合中國證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司章程、公司募集資金管理辦法的相關(guān)規(guī)定。公司在不影響募集資金項(xiàng)目投資的前提下，使用暫時(shí)閑置募集資金購買安全性高、流動(dòng)性好、有保本約定的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，可獲得一定的投資收益，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益。同意公司在規(guī)定的額度和期限內(nèi)使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
3、關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案；
同意公司在確保不影響生產(chǎn)經(jīng)營資金需求的前提下，使用總額不超過人民幣25,000萬元（含25,000萬元）的自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品，上述資金使用期限不超過12個(gè)月，公司可在使用期限及額度范圍內(nèi)滾動(dòng)投資。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
4、關(guān)于利用閑置資金向控股子公司提供貸款的議案；同意利用閑置資金委托金融機(jī)構(gòu)向控股子公司提供總額不超過30,000萬元的貸款，利率按不低于母公司同期實(shí)際的銀行貸款利率計(jì)算，并授權(quán)公司董事長根據(jù)控股子公司的資金需要情況簽署貸款合同。
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
5、關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
6、關(guān)于修訂公司章程的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
7、關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案；
表決結(jié)果：5票同意，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一五年四月七日
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