證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 公告編號：2015-017
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2015年第一次臨時(shí)股東大會的通知
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本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
重要內(nèi)容提示：
股東大會召開日期：2015年4月23日
本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2015年第一次臨時(shí)股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式
(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開的日期時(shí)間：2015年4月23日 14點(diǎn)30 分
召開地點(diǎn)：公司四樓會議室
(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2015年4月23日
至2015年4月23日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權(quán)
不涉及
二、會議審議事項(xiàng)
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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序號 |
議案名稱 |
投票股東類型 |
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A股股東 | ||
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非累積投票議案 | ||
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1 |
關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
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2 |
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案 |
√ |
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3 |
關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案 |
√ |
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4 |
關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 |
√ |
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5 |
關(guān)于修訂公司章程的議案 |
√ |
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6 |
關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案 |
√ |
1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案已經(jīng)公司六屆八次董事會審議通過，詳見公司刊登在2015年4月8日的《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn。
2、特別決議議案：議案5
3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、2
4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項(xiàng)
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權(quán)登記日收市后在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日 Ａ股 600592 龍溪股份 2015/4/17
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。
異地股東可以用傳真方式登記。
要求在股東大會發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會召開前一天，向大會會務(wù)組登記。
2、登記時(shí)間：
2015年4月20～22日 上午8:30至11:30，下午14:30至17:00
3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部（郵編：363000）
六、其他事項(xiàng)
1、會期：半天
2、出席會議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。
3、聯(lián)系人：曾艷輝、鄭國平先生
電 話：0596-2072091
傳 真：0596-2072136
4、通過傳真進(jìn)行登記的股東，請?jiān)趥髡嫔献⒚髀?lián)系電話及聯(lián)系人。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
董 事 會
2015年4月7日
附件1：授權(quán)委托書
報(bào)備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年4月23日召開的貴公司2015年第一次臨時(shí)股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
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序號 |
非累積投票議案名稱 |
同意 |
反對 |
棄權(quán) |
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1 |
關(guān)于出售部分可供出售金融資產(chǎn)的議案 |
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2 |
關(guān)于使用暫時(shí)閑置募集資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案 |
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3 |
關(guān)于使用自有資金投資理財(cái)產(chǎn)品的議案 |
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4 |
關(guān)于向銀行申請融資用信額度的議案 |
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5 |
關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案 |
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6 |
關(guān)于修訂股東大會議事規(guī)則的議案 |
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委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
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