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證券代碼：600592            證券簡稱：龍溪股份            編號(hào)：臨2014-024

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

關(guān)于召開二〇一三年度股東大會(huì)的公告

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)定于2014年6月12日在福建省漳州市公司三樓會(huì)議室召開2013年度股東大會(huì)，現(xiàn)將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、會(huì)議的召集人、時(shí)間、方式及地點(diǎn)

1、召集人：公司董事會(huì)

2、會(huì)議時(shí)間：2014年6月12日上午9:00開始

3、召開方式：現(xiàn)場投票表決

4、會(huì)議地點(diǎn)：漳州市延安北路公司三樓會(huì)議室

5、股權(quán)登記日：2014年6月9日

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

1、公司2013年度董事會(huì)工作報(bào)告；

2、公司2013年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；

3、公司2013年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2014年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告；

4、公司2013年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案；

5、公司2013年年度報(bào)告及其摘要；

6、公司獨(dú)立董事2013年度述職報(bào)告；

7、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事薪酬的議案；

8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所及報(bào)酬事項(xiàng)的議案；

9、關(guān)于向銀行融資授信額度的議案；

10、關(guān)于修訂公司章程的議案；

11、關(guān)于修訂股東大會(huì)議事規(guī)則的議案。

三、會(huì)議出席對(duì)象

1、截止2014年6月9日下午15：00交易結(jié)束后在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，股東可親自出席股東大會(huì)，也可以委托代理人代為出席和表決，該股東代理人不必是公司的股東；

2、本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

3、公司聘請(qǐng)的律師。

四、登記方法

1、登記手續(xù)：法人股東應(yīng)持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法人代表身份證、代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；個(gè)人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證進(jìn)行登記。

異地股東可以用傳真方式登記。

要求在股東大會(huì)發(fā)言的股東，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前一天，向大會(huì)會(huì)務(wù)組登記。

2、登記時(shí)間：

2014年6月10～11日  上午8:30至11:30，下午14:30至17:00

3、登記地點(diǎn)：福建省漳州市延安北路福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司證券部（郵編：363000）

五、其他事項(xiàng)

1、會(huì)期：一天

2、出席會(huì)議的股東食宿和交通費(fèi)用自理。

3、聯(lián)系人：曾艷輝、鄭國平先生 

電 話：0596-2072091

傳 真：0596-2072136

特此公告。

福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司

董      事      會(huì)

二○一四年四月二十四日

附件：

授權(quán)委托書

茲全權(quán)委托       先生（女士）代表本人（本單位）出席福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司2013年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)：

委托人簽名（蓋章）：                 委托人身份證號(hào)碼：

委托人持股數(shù)：                      委托人股東賬戶卡號(hào)碼：

受托人簽名（蓋章）：                 受托人身份證號(hào)碼：

委托日期：     年    月    日

委托期限：自委托日期起至公司2013年度股東大會(huì)結(jié)束時(shí)止。

委托意見如下：

法人單位（蓋章）

（注：授權(quán)委托書復(fù)印有效）