證券代碼：600592 證券簡稱：龍溪股份 編號(hào)：臨2013-013
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司
五屆十七次監(jiān)事會(huì)決議公告
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本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 |
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司五屆十七次監(jiān)事會(huì)會(huì)議通知于2013年5月10日以書面形式發(fā)出，會(huì)議于2013年5月15日以通訊表決方式召開，應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到監(jiān)事5人，會(huì)議程序符合《中華人民共和國公司法》和公司章程的規(guī)定。經(jīng)表決，均以5票贊成，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過了以下議案：
1、關(guān)于以募集資金置換項(xiàng)目先期投入資金的議案；
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次以募集資金置換項(xiàng)目先期投入的自籌資金已履行了必要的決策程序，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)并出具鑒證報(bào)告，符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及公司募集資金管理辦法等有關(guān)規(guī)定，不影響募投項(xiàng)目的正常實(shí)施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形。同意以本次募集資金人民幣6,741.04萬元置換項(xiàng)目先期投入的自籌資金。
2、關(guān)于制訂公司內(nèi)部問責(zé)制度的議案。
特此公告。
福建龍溪軸承（集團(tuán)）股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一三年五月十五日
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